Suite Segnalazioni

La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ha delineato tra i prestatori di servizi di pagamento, la nuova figura degli Istituti di Pagamento (Payment Istitution). La direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 11 che ne ha dato attuazione. Gli Istituti di Pagamento saranno autorizzati ad operare dalla Banca d’Italia, e saranno soggetti alla disciplina di Vigilanza sempre di Banca d’Italia, appositamente prevista per questa nuova categoria. Il modulo consente alle nuove Payment Istitution di rispondere alle esigenze di segnalazione imposte dalle direttive di Vigilanza e  Fiscale.

Il Modulo Suite Segnalazioni si propone di soddisfare le esigenze di segnalazioni di Vigilanza e Fiscali delle Payment Istitution:

• Matrice dei Conti (Banca d’Italia – Vigilanza)
• Centrale Rischi (Banca d’Italia – Vigilanza)
• Monitoraggio Rischi Basilea II (Banca d’Italia – Vigilanza)
• Antiusura (Banca d’Italia – Vigilanza)
• Bilancio Ias (Banca d’Italia – Vigilanza)
• Servizio di rimessa di denaro (Banca d’Italia – Vigilanza)
• Antiriciclaggio (Banca d’Italia – U.I.F.)
• Contrasto al terrorismo (Banca d’Italia – U.I.F.)
• Analisi operazioni sospette (Banca d’Italia – U.I.F.)
• Indagini finanziarie e creditizie (Agenzia delle Entrate)
• Anagrafe rapporti continuativi (Agenzia delle Entrate)

Le operazioni poste in essere dagli Istituti di pagamento saranno analizzate dal modulo Suite Segnalazioni ed indirizzate verso le Autorità Competenti.

Il modulo può elaborare un ventaglio di operazioni completo, dai servizi di pagamento alla gestione dei finanziamenti, dalla gestione delle Carte alla gestione dei conti di pagamento.