Antiriciclaggio segnalazione delle operazioni sospette

Roma Hotel Majestic, 20 e 21 Settembre 2010

Per RA Computer parlerà Marco Moggio, responsabile dell'area Compliance.

Titolo dell'argomento:

Sistema informativo nella gestione dei dati antiriciclaggio

• evoluzione dei sistemi alla luce dei recenti provvedimenti della Banca d'Italia
• raccolta dei dati e gestione
• sicurezza dei sistemi
• valutazione delle operazioni attraverso il sistema informatico